1. 诈骗风险高发

有不法分子通过伪造OKEx客服身份，在Telegram建立所谓"VIP币圈交流群"或"搬砖套利群"，诱导用户下载虚假APP或参与虚假投资。例如有受害者被诱导将火币转入诈骗平台后资金遭冻结，群组随后解散^^。另有案例显示，名为"火币Global搬砖套利HT中文群社区"的Telegram群通过虚假教程骗取用户以太币^^。

2. 常见诈骗手法

  • 冒充平台客服邀请入群，群内多数成员实为"托"^^

  • 宣称"搬砖套利"等高收益项目，要求用户先转账虚拟货币^^

  • 通过晒虚假收益截图、直播教学等方式增强可信度^^

  • 最终以系统故障、限售等理由冻结资金后消失^^

    • 3. 关联犯罪活动

    Telegram群组还被用于组织洗钱活动，有团伙通过OKEx等平台进行虚拟货币交易转移涉案资金，并利用Telegram群组协调操作^^。

    建议：

  • 官方平台不会通过Telegram群组主动联系用户要求转账

  • 对声称"高收益""稳赚不赔"的群组保持警惕

  • 虚拟货币交易需通过正规平台完成，避免使用第三方链接

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